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網上賣家疑收錢變洗黑錢

本帖最後由 blueholder 於 2012-8-19 20:17 編輯

以後銀行過數要小心~~~俾多左你拜期唔好就咁俾返佢~~~應該~~~~~~~~~~~~~貪心d~~~~~~吞左佢~~~


已涉及洗黑錢罪名,即使涉案人以「不知情」為由抗辯,法庭大多不予接納,一經定罪,最高可被判罰款五百萬及監禁十四年

發現戶口有來歷不明的收入,不論數目多少,切勿自行處理該筆款項,應立刻通知有關銀行代為跟進,如仍未能查明來源,應報警求助,免墮洗黑錢陷阱


(星島日報報道)網上買賣小心有詐!一名攝影師報稱月前在網上放售模型,疑被騙徒扮買家藉詞過數,套取其戶口號碼,復遭盜用戶口收取「五月天」演唱會門票的騙款。攝影師稱誤信對方多轉帳八千元,悉數提取現金歸還,卻捲入至少兩宗詐騙門票案遭警方拘捕。警方正調查是否涉「騙上騙」案,抑或另有別情。

  記者:陳曉嵐 陳敏瑜 譚皚璧

  網上賣家疑誤墮狡匪騙上騙陷阱,淪為騙案及涉洗黑錢嫌疑犯。警方發言人證實接獲有關案件及拘捕一名男子,暫准其保釋候查,下月上旬再向警方報到。

  涉案賣家為三十五歲攝影師阿鴻,日前向記者表示,今年五月,在uwants網上討論區發帖放售模型,收到一名網友的私人訊息,欲購買一盒值數百元模型,向其索取銀行戶口號碼過數,阿鴻留言回覆對方及留下聯絡電話。

  涉「五月天演唱會」

  翌日,阿鴻收到買家的手機短訊稱已入帳,但對方佯稱不慎多轉帳八千多元,要求他悉數提取,在交收模型時一併歸還。阿鴻聲稱不虞有詐,同日下午在灣仔合和中心對開,跟自稱是買家同事的三十餘歲男子當面交收,雙方此後一直沒再聯絡。

  本月七日早上,警方掩至阿鴻的天水圍天瑞邨寓所拘捕阿鴻,並在屋內檢走智能手機和電腦,翻查留言記錄,稍後准其保釋外出。

  消息稱,警方今年五月中旬在葵涌及深水埗區收到兩名男子報案,指有人在網上討論區聲稱出售台灣人氣樂隊「五月天」的香港演唱會門票,惟按指示轉帳至指定銀行戶口後,與賣家失去聯絡,疑有人存心詐騙,涉款共五千四百元。葵青警區刑事調查隊接手跟進,根據買家提供的轉帳資料展開追查,鎖定目標人物,終將阿鴻帶署。

  騙徒稱「入錯數」

  據悉,有人接受警方調查時,聲稱對門票騙案毫不知情,反指自己也是被騙者。警方調查發現涉案人的戶口記錄,除有兩項由報案人入帳的一千八百元及三千六百元,當日還有一筆三千六百元的不明收入,不排除尚有更多受害者被騙買門票。 警方曾按照涉案人提供的「騙徒」手機號碼展開追查,但證實是「太空卡」,現正徹查有人是否刻意詐騙門票、借戶口協助洗黑錢,抑或有狡匪看中該涉案人是網上放售常客,疏於防範,利用其戶口洗錢。

  香港律師會副會長熊運信指出,若證明涉案人蓄意發放賣門票的虛假資料,如網上留言記錄等,可涉及「以欺騙手段取得財產」罪;而涉案人的戶口確曾收到騙款轉帳,已涉及洗黑錢罪名,即使涉案人以「不知情」為由抗辯,法庭大多不予接納,一經定罪,最高可被判罰款五百萬及監禁十四年。


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